En MEDGRUP S.R.L., ofrecemos un servicio especializado en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de ayudar a las empresas a cumplir con los lineamientos establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) y protegerse contra riesgos financieros y legales asociados a estas prácticas ilícitas.
¿Qué implica la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo?
El cumplimiento de los lineamientos establecidos por la UIF en relación con el monitoreo automático de las operaciones, el perfilado de clientes y los esquemas de información necesarios para dar cumplimiento a las normas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo requiere de un esfuerzo considerable y la dedicación de personal calificado. Este esfuerzo puede distraer recursos humanos que podrían ser utilizados en actividades comerciales más productivas para la empresa.
UIF
UIF significa Unidad de Información Financiera. Es un organismo estatal encargado de regular y supervisar las actividades financieras y económicas para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina. La UIF establece normativas y lineamientos que las instituciones financieras y otras entidades deben cumplir para evitar el uso indebido del sistema financiero con fines ilícitos. Además, este organismo recopila, analiza y difunde información relevante sobre actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para contribuir a la lucha contra estos delitos.
¿Cómo suma a su empresa?
- Equipo interdisciplinario especializado: Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados en crímenes financieros, conformado por expertos en áreas como derecho, contabilidad, finanzas y tecnología, entre otros. Este equipo está preparado para gestionar de manera integral y eficiente los procesos de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Cumplimiento normativo: Nuestro servicio garantiza que la empresa cumpla adecuadamente con las exigencias de los órganos de contralor competentes en la materia, evitando posibles sanciones legales y protegiendo la reputación de la empresa.
- Enfoque en el negocio principal: Al externalizar la gestión de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a MEDGRUP S.R.L., el personal de la empresa puede centrarse en las actividades comerciales propias del negocio, sin tener que destinar recursos adicionales a tareas de cumplimiento normativo.
- Protección del cliente y del negocio: Nuestro servicio se basa en la premisa del cuidado del cliente y del negocio propio de la empresa, ayudando a identificar y mitigar riesgos asociados al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, lo que contribuye a proteger los intereses de la empresa y de sus clientes.
- Eficiencia y profesionalismo: Con MEDGRUP S.R.L., las empresas pueden beneficiarse de un servicio eficiente y profesional, respaldado por años de experiencia en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que garantiza resultados óptimos y una gestión integral de los riesgos financieros y legales asociados a estas prácticas delictivas.
La LEY 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria, impone penas a las empresas que, siendo parte en cualquier nivel o proporción, de la comisión de ciertos delitos contra la administración pública o hechos de corrupción, y que no puedan demostrar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la mencionada ley, respecto de su compromiso con la detección e impedimento de los citados delitos.
Contamos que profesionales especializados en la materia que podrán diseñar procesos que, de acuerdo con las condiciones y particularidades de su empresa, den cumplimiento a las exigencias, y generen o definan los lineamientos propios de estos procesos formalizándolos adecuadamente.
Confíe en MEDGRUP S.R.L. para fortalecer el cumplimiento normativo de su empresa y protegerla contra los riesgos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Nuestro compromiso es su seguridad y tranquilidad empresarial. Como resultado de nuestra tarea, su empresa cumplirá adecuadamente con las exigencias de los órganos de contralor competentes en la materia, con la premisa del cuidado del cliente y del negocio propio de la empresa.
